ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.         Настоящее Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Положение) разработано на основе федерального закона РФ от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подзаконных нормативно-правовых актах и Устава федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации» (далее – Институт).

1.2.         Ученый совет Института является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Институтом.

1.3.         Ученый совет Института осуществляет свою деятельность, руководствуясь уставом и локальными актами Института, а также настоящим Положением.

2.СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ФГБУ «НИИ ОММ» МИНЗДРАВА РОССИИ И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.1.         Количество членов Ученого совета Института определяется приказом Директора Института.

2.2.    Состав членов Ученого совета Института устанавливается Приказом Директора Института. В состав Ученого совета Института входят директор Института, заместители директора Института, главный научный сотрудник, заведующие научных отделений, председатель Совета молодых ученых, ученый секретарь. Другие члены Ученого совета Института избираются на основе рекомендаций членов Ученого Совета с учетом предложений общих собраний   трудовых коллективов структурных подразделений.

2.3.    Член Ученого совета Института в случае его увольнения (отчисления) из Института автоматически выбывает из состава Ученого совета Института.

2.4.    Срок полномочий Ученого совета Института составляет 1 год.

3.     КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

 3.1.    К компетенции Ученого совета Института относятся:

1)           определение основных перспективных направлений развития Института, включая его научную, образовательную и лечебную деятельность;

2)           нормативное регулирование основных вопросов организации научной, образовательной и лечебной деятельности

3)           рассмотрение плана научной и финансово-хозяйственной деятельности и программ развития Института;

4)           принятие образовательных программ и стандартов, в том числе, устанавливаемых Институтом самостоятельно;

5)           принятие планов научной работы Института и утверждение состава рабочих групп по исполнению государственного задания

6)           заслушивание ежегодных отчетов руководителей научных отделений по исполнению государственного задания, рассмотрение отчетов о НИР и другой научной продукции;

7)           рассмотрение и принятие решений по вопросам научно-исследовательской, образовательной, лечебной, информационно-аналитической и финансово- хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Института;

8)           рассмотрение и утверждение отзывов ведущей организации по диссертационным работам

9)           предварительное рассмотрение диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, на соискание ученой степени доктора медицинских наук

10)      рассмотрение и утверждение проектов учебных пособий, монографий и другого вида научной продукции

11)      утверждение планов работы Ученого совета Института;

12)      рассмотрение кандидатур и представление работников Института к присвоению ученых званий;

13)      принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Института, осуществляющих научную и образовательную (научно-исследовательскую) деятельность, в том числе центров коллективного пользования приборной базой института и сотрудничеству с другими организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность

14)      обсуждение информации об актуальных конгрессах, съездах, направлениях НИР в РФ и зарубежных странах

15)      утверждение положений об образовательных и научно- исследовательских подразделениях, об отделениях и других структурных подразделениях

16)      рассмотрение отчетов обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, апробация диссертаций;

17)      принятие решения о создании этического комитета и других комиссий Института, утверждение его состава и внесение изменений в состав, а также утверждение регламента работы;

18)      рассмотрение вопросов о представлении работников Института к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

19)      присуждение почетных званий на основании положений, утверждаемых Ученым советом Института;

20)      выдвижение ординаторов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

21)      принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Института.

3.2.         Положение об ученых советах института утверждается Ученым советом Института.

3.3.         Решения Ученого совета  подразделения  могут быть отменены Ученым советом Института.

4. СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

 4.1.         Председателем Ученого совета Института является Директор Института, Заместителем Председателя является заместитель директора по научной работе (главный научный сотрудник).

4.2.         Председатель Ученого совета организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением:

• ведет заседания Ученого совета;
• организует работу по выполнению решений Ученого совета;
• дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
• представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, федеральными и региональными органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
• принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
  • вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
    • согласовывает повестку дня заседания Ученого совета;
    • направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии Ученого совета материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседания Ученого совета; руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
    • предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
    • может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;
      • ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии и проводит голосование;
        • контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их;
        • решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, уставом Института и другими локальными нормативными актами.

4.3.         В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным причинам его полномочия выполняет заместитель председателя.

4.4.         Ученый секретарь Ученого совета Института назначается приказом директора Института. Ученый секретарь Ученого совета Института организует подготовку заседаний Ученого совета Института, осуществляет ведение протоколов заседаний Ученого, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета Института и структурных подразделений Института в соответствии с полномочиями Ученого совета Института.

4.5.         Для выполнения обозначенных в Регламенте функций, Ученый секретарь имеет право:

• получать информацию и материалы у должностных лиц Института и его структурных подразделений, необходимую для

всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Ученого совета вопросов, осуществления контроля за выполнением принятых решений;

• участвовать          в           заседаниях          структурных подразделений.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

 5.1.         Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета с правом решающего голоса.

5.2.         Член Ученого совета имеет право:

• вносить предложения и проекты документов, решений для их последующего
  • обсуждения Ученым советом;
  • получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете,
    • и копии документов, принятых Ученым советом.

5.3.         Член Ученого совета обязан:

• принимать участие во всех заседаниях Ученого совета. При наличии уважительных причин для отсутствия на заседании член Ученого совета обязан заблаговременно поставить в известность председателя Ученого совета или Ученого секретаря;
• работать в постоянно действующей комиссии Ученого совета (в случае создания комиссий и включении члена Ученого совета в её состав) в случае создания комиссий.

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

6.1.  Порядок организации работы Ученого совета Института

6.1.1. Заседания Ученого совета Института проводятся не реже чем 1 раз в  месяц, кроме отпускного периода.

6.1.2. Ученый совет Института формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Института.

6.1.3. По инициативе членов Ученого совета Института в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные перспективным планом.

6.1.4. Решение Ученого совета Института считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 2/3 списочного состава Ученого совета Института, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом Института или иными локальными нормативными актами.

6.1.5. Решение Ученого совета Института о представлении к присвоению ученого звания принимается тайным голосованием. Заседание Ученого совета Института считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов списочного состава совета организации. Решение Ученого совета Института о представлении к присвоению ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета организации, участвовавших в этом заседании.

6.1.6. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Института и не урегулированным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, определяется ученым советом Института самостоятельно.

6.2. Формирование планов заседаний Ученого совета

6.2.1. Ученый совет работает на основании полугодового плана, утверждаемого на первом заседании Ученого совета очередного полугодия.

6.2.2. Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании предложений Директора, заведующих научных отделений, предложений членов Ученого совета.

6.2.3. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания Ученого совета в первом месяце очередного учебного года предложения передаются ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение совета.

6.2.4. Проект повестки дня текущего заседания Ученого совета формируется ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета.

6.2.5. Повестка дня доводится до членов Ученого совета, как правило, не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания по электронной почте или другими доступными средствами.

6.2.6. Повестка дня текущего заседания Ученого совета, как правило, состоит из 3-х разделов:

• основные вопросы повестки дня;
• квалификационно-кадровые вопросы;
• текущие вопросы.

6.3. Порядок внесения вопросов на рассмотрение на заседаниях Ученого совета

6.3.1. В повестку дня текущего заседания Ученого совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные утвержденным планом.

6.3.2. Предложения о внесении изменений в план текущего заседания Ученого совета с соответствующей аргументацией вносятся ученому секретарю по согласованию с председателем Ученого совета.

6.3.3. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом непосредственно на заседании.

6.3.4. Рекомендуемые сроки внесения вопросов в повестку дня:

• основные вопросы – не позднее, чем за 5 дней до текущего заседания совета;
• текущие вопросы - не позднее, чем за 1 день до текущего заседания совета.

Основные вопросы

6.3.5. Материалы, представляемые докладчиком по основному вопросу на заседание Ученого совета, должны включать: краткую справку по существу вопроса повестки дня, презентацию выступления докладчика, раздаточные материалы при необходимости.

6.3.6. Не позднее, чем за 1 день до заседания Ученого совета материалы передаются докладчиком в Ученый совет в электронном виде и в бумажной форме в количестве, необходимом для предоставления каждому члену совета.

6.3.7. Для подготовки основного вопроса повестки дня в случае необходимости создается временная комиссия, утверждаемая на заседании

Ученого совета. Комиссия отвечает за подготовку проекта решения Ученого совета.

6.3.8. Проект решения должен содержать следующие составные части: общая характеристика вопроса, проблемы, предлагаемые решения. Решения должны быть сформулированы кратко, с указанием конкретных мероприятий, ответственного исполнителя и сроков исполнения.

6.3.9. Не позднее, чем за 1 день до даты заседания Ученого совета проект решения предоставляется председателем комиссии (или по его поручению одним из членов комиссии) в Ученый совет.

6.3.10.                    Проект решения утверждается на заседании Ученого совета.

6.3.11.                    При наличии замечаний проект решения дорабатывается комиссией с учетом полноты внесенных предложений и дополнений. Решение передается в Ученый совет в электронной форме не позднее, чем в течение 3-х дней после даты совета.

6.3.12.                    Если общее решение не принято, то к проекту решения прилагается перечень разногласий и замечаний.

6.3.13.                    Ученый секретарь информирует председателя Ученого совета в случае непредставления материалов повестки дня в указанные  сроки. Председатель Ученого совета вправе принять решение об исключении вопроса из повестки дня.

Текущие вопросы

6.3.14.                    Проекты положений, другие материалы, утверждаемые на Ученом совете, предоставляются докладчиком в Ученый совет для ознакомления всем членам Ученого совета.

6.3.15.                    При предварительном рассмотрении вопроса на заседании постоянной комиссии при Ученом совете, собрании подразделения, выписка с проектом решения передается в Ученый совет в электронной и бумажной форме не позднее, чем за 1 день до заседания совета.

Квалификационно-кадровые вопросы.

6.3.16.                    Все представляемые в Ученый совет материалы, выносимые на заседание совета должны быть согласованы в установленном в Институте порядке:

• с председателем постоянной комиссии Ученого совета, в соответствии с распределением обязанностей;
  • заведующим научным подразделением, иным должностным лицом в соответствии с распределением обязанностей или с руководителем структурного подразделения, в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос.
    • с юридическим управлением (при необходимости);

6.3.17.                    Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами.

6.4. Заседания Ученого совета

6.4.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1-2 раза в месяц (за исключением отпускного периода). Заседания, как правило, проводятся во второй и четвертый вторник месяца в Большой аудитории в 14.30.

6.4.2. Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе директора, или не менее 20% членов Ученого совета. В этом случае уведомление о созыве заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалам.

6.4.3. В случае необходимости председатель Ученого совета может собрать заседание совета, или изменить дату проведения совета. Ученый секретарь информирует членов Ученого совета о месте и времени проведения заседания

6.4.4. В особых случаях заседания Ученого совета могут проводиться в режиме вебинара (с участием членов совета в дистанционном режиме), о чем члены Ученого совета информируются заранее.

6.4.5. Перечень лиц, приглашаемых на заседание Ученого совета, формируется ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета, а также лицами, ответственными за подготовку основных вопросов. Лица, приглашаемые на заседание Ученого совета, пользуются правом совещательного голоса.

6.4.6. В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета может проводиться закрытое заседание, на котором могут присутствовать только члены Ученого совета.

6.4.7. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь.

6.4.8. Время доклада по основному вопросу устанавливается, как правило, в пределах 15-20 минут, для рецензии не более 15 минут, для содоклада и выступлений – до 5 минут, для справок – до 2 минут. По предложению председателя время выступления может быть изменено.

6.4.9. Заседание Ученого совета считается правомочным, при явке на заседание более 2/3 списочного состава Ученого совета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.4.10.                    Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Института.

6.5. Форма голосования

6.5.1. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением присутствующих членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Института.

6.5.2. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит рассмотрение вопроса на следующее заседание Ученого совета.

6.5.3. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и

«против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу может быть проведено повторное голосование, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

Открытое голосование

6.5.4. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета.

6.5.5. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также следующие решения по процедурным вопросам:

• об утверждении и изменении повестки заседания;
• о перерыве в заседании или переносе заседания;
• о предоставлении дополнительного времени для выступления;
• о переносе или прекращении прений;
• о голосовании без обсуждения;
• об изменении способа голосования;
• об изменении очередности выступлений;
• о пересчете голосов;
• по     другим    вопросам,    предусмотренным    законодательством Российской Федерации.

6.5.6. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые  ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

6.5.7. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет результат голосования.

Тайное голосование

6.5.8. Тайное голосование может проводиться по следующим вопросам:

• представление к присвоению ученых званий;
• о лишении (восстановлении) ученого звания;
  • другим вопросам.

6.5.9. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней установленной формы.

6.5.10.                    Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

6.5.11.                    Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается бюллетени по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении напротив своей фамилии в явочном листе.

6.5.12.                    Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

6.5.13.                                           По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

6.5.14.                    О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами счетной комиссии. Протокол счетной комиссии зачитывается председателем. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

6.5.15.                    По вопросу, требующему незамедлительного решения, ученый секретарь может провести письменный опрос членов Ученого совета, предоставив им необходимые для принятия решения материалы.

Голосование опросным путем

6.5.16.                    Голосование опросным путем проводится путем получения подписи члена Ученого совета в опросном листе, содержащем:

• формулировку вопроса;
• проект решения, по которому происходит голосование;
• Ф.И.О. всех членов Ученого совета;
• варианты голосования «за», «против», «воздержался».

6.5.17.                    Члены Ученого совета ставят личную подпись против одного из вариантов голосования.

6.5.18.                    На очередном заседании Ученого совета ученый секретарь информирует членов совета о результатах голосования, которое заносят в протокол заседания Ученого совета.

6.6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета Института

6.6.1. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет Института вправе принимать локальные нормативные акты Института в порядке, установленном уставом Института.

6.6.2. Решения Ученого совета Института оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета Института и ученым секретарем.

6.6.3. Решения Ученого совета доводятся до исполнителей в виде выписок.

6.6.4. Выписки из протоколов заседаний оформляются, как правило, в течение 5 рабочих дней после даты заседания Ученого совета.

6.6.5. Решения Ученого совета Института по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Института.

6.6.6. Подлинники протоколов заседания Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у Ученого секретаря.

6.6.7. В конце каждого календарного года ученый секретарь организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов к ним в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

6.6. Порядок организации работы комиссий Ученого совета

6.6.1. Ученым советом Института могут создаваться по отдельным вопросам деятельности Института постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

6.6.2. В состав комиссии наряду с членами Ученого совета могут входить и другие работники Института.

6.6.3. Состав постоянных и временных комиссий утверждается решением Ученом совете Института.

6.6.4. Работу комиссии организует председатель комиссии, утвержденный решением Ученого совета при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

6.6.5. Постоянные комиссии работают на основании Положений, утвержденных на Ученом совете Института.

6.6.6. Постоянные комиссии:

• предлагают для включения в планы работы Ученого совета вопросы, относящиеся к сфере их деятельности;
• предварительно обсуждают вопросы, относящиеся к сфере деятельности комиссий, и выносимые на рассмотрение Ученого совета;
• представляют Ученому совету проекты решений, а при необходимости - пояснительные записки к проектам, содержащие их обоснование;
• проверяют исполнение решений Ученого совета, относящиеся к сфере деятельности комиссий, а также изучают фактическое положение дел в областях, относящихся к их компетенции.

6.6.7. Постоянные комиссии имеют право:

• привлекать работников Института (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.д.), участвовать в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседании Ученого совета;
• получать от структурных подразделений Института, ученых советов институтов информацию, необходимую для работы комиссий.

6.6.8. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. Выписки из протокола заседаний комиссии и проекты решений, подготовленные постоянными и временными комиссиями, передаются в Ученый совет Института.

Мнение комиссии не является обязательным при принятии Ученым советом решения по указанному вопросу.